belarusbank.by
25.09.2025 01:52
Вход в интернет-банкинг, курсы валют, кредиты, вклады, платежные карточки, страхование
# KYC
Know Your Customer (Кийк Айсидз) — процедура, предусмотренная законодательством, направленная на установление достоверной личности потенциального клиента банка, чтобы предотвратить использование его услуг для совершения преступлений, таких как двойное счет, совершение преступлений с использованием финансовых ресурсов, финансирование терроризма и другое. Процедура KYC включает в себя сборы сведений о клиенте, проверку сведений, а также установление отношений с клиентом и регистрацию в банке.
Клиент предоставляет банку сведения о себе, такие как имя, адрес, дата рождения, номера счетов банка и номера идентификационных документов. Банк проверяет эти сведения, например, проверяет номера идентификационных документов с помощью специализированных служб или органов власти. После успешной проверки банк открывает счет для клиента и регистрирует его в банке.
Процедура KYC обязательна для всех банков и финансируемых организаций, независимо от их размера. Она регулируется раз