nosite_54958
25.09.2025 01:52
ОБЩЕЖИТИЕ N 2 АКАДЕМИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РБ (АУП)
Адрес: Москва, Пресненская набережная, дом 8, стр. 3.
Административно-правовое лицо АУП. Регистрационный № 7737755225262.
Размер уплаты штрафа: 500 000 рублей.
Дата назначения штрафа: 02.09.2022.
Причина назначения штрафа: нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (белых) денег, совершаемых преступными организациями и лицами, входящими в их состав, а также лицам, препятствующим их делательности, или совершаемых в их интересах, а также нарушение требований Федерального закона «О борьбе с легализацией (белых) денег, или несанкционированному приобретению или владению ими, а также с применением этих денег, а также с нарушениями требований Федерального закона «О противодействии легализации (белых) денег и лицам, совершающим или совершавшим преступления в сфере деятельности, связанной с обращением с драгоценными металлами и драгоценными ка